（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

上海科泰电源股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月11日召开，会议审议通过了以下议案：

关于聘任公司2024年度审计机构的议案

根据相关规定，拟选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，提供财务报表及内部控制审计等服务，聘期一年。审计费用预计为95万元，其中年报审计费用为75万元，内控审计费用为20万元。本议案需提交股东大会审议。

关于子公司向银行申请综合授信额度的议案

全资子公司上海科泰输配电设备有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请1000万元人民币的综合授信额度，期限一年。其中，500万元为免担保信用证，500万元为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款。

关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。主要议题包括：《关于制定的议案》和《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。